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Gestión de riesgos en juegos de azar

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Tal como se relacionan en la tabla N° 1 a quienes se deben enviar los reportes establecidos. Para poder obtener la entrada de información y obtener los datos para cada reporte, se requiere el apoyo de todos los empleados. Implementar el SIPLAFT requiere de cargos con responsabilidades específicas para el adecuado funcionamiento del sistema, es el caso de:.

Para Concluir, a Coljuegos le corresponde la verificación de la implementación del SIPLAFT a través de visitas de seguimiento. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución de 31 de diciembre de , dará lugar a la imposición de multas, aplicación de cláusula penal pecuniaria e incluso la caducidad del contrato.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios. La política de vinculación de contrapartes, realización de reportes a la UIAF Unidad de Información de Análisis Financiero , capacitación entre otros lineamientos a regular.

Los procedimientos que se desarrollaran para cumplir el SIPLAFT, en base a las políticas anteriormente definidas. Los mecanismos utilizados para desarrollar en debida forma los procedimientos.

Tomando como referencia la recomendación N° 10 del GAFI, la cual establece realizar la debida diligencia del Cliente. Instrumentos que se aplicarán para la implementación del SIPLAFT. Las señales de alerta resultan ser un instrumento fundamental para identificar operaciones inusuales, por lo que se deben identificar y socializar al interior del operador obligado.

Medidas de control con los cuales contara el operador para implementar el sistema y vigilar su correcto funcionamiento. Estas medidas hacen referencia a los reportes que el operador debe realizar tanto a la UIAF como a Coljuegos.

Conservación de documentación y registros del SIPLAFT. La implementación del sistema genera documentos y registros que deben ser conservados para soportar cualquier requerimiento de la autoridad. Entre estos se encuentra, acta de designación del Oficial de Cumplimiento, certificado de reportes realizados a la UIAF, entre otros.

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Author: Tajas

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